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以战略为导向的内控建设:五大做法

  陕西医药控股集团有限责任公司(以下简称“陕药集团”)成立于2006年12月28日,是在原陕西省医药总公司基础上组建的以投资为主、集科工贸于一体的省属国有大型医药企业。现有企事业单位16家,其中参股企业4家、全资和控股企业11家、事业单位1家,覆盖了医药工业、医药商业、医药科研、中药材种植、医药包装等领域。

  集团成立后,以创建西部强势医药集团为目标,坚持“一个中心、三个支撑点”的战略格局,顺利实现了“由管企业到管股权、由管生产经营到管资本运营”两个根本性转变,目前在全省医药经济发展中处于龙头地位。在这一过程中,以“一个中心、三个支撑点”为战略导向的内部管控体系手段,起了巨大作用。

  五大做法

  陕药集团结合产业发展新环境、新形势和自身发展战略与规划,坚持“一个中心、三个支撑点”的战略新格局,强化集团的投资决策地位,以及权属企业的利润中心地位,全面推行内部管控制度、细化分解落实目标任务、提升经营效率和效果,实现企业管理由传统型、经验型向现代型、创新型转变;强化过程控制,确保完成目标任务,开展重大事项督办,推动各项重大决策的落实和重大项目的进展,按时编制月报,动态了解目标任务完成情况、重大项目进展情况,及时发现问题,防范风险,实现良性运营;全面推行绩效考核和综合绩效评价,提高企业价值创造能力和科学发展水平,确保国有资产保值增值。建立起事前、事中和事后控制三个维度的内部控制体系,主要做法如下。

  科学编制实施规划,明确发展思路与目标

  1、建立组织体系,确保规划的合理性。集团设有专门部门负责战略管理工作,经过反复研究讨论,“十二五”发展规划经决策会议研究通过,并组织召开专家论证会进行可行性研究,经集团董事会审议批准后颁布,同时上报陕西省国资委。

  2、开展研究分析,保障规划的科学性。认真分析自身发展优劣势和宏观环境中的机遇挑战,结合集团发展愿景和使命,提出“十二五”发展思路和各阶段、各方面的发展目标。

  3、颁布实施“十二五”发展规划。在陕药集团系统内正式颁布“十二五”发展规划纲要,进一步明确陕药集团“十二五”期间的发展思路、发展目标、重点工作和重大项目,为陕药集团找到新的工作着力点和发展突破口。

  健全目标管理,强化全员责任意识

  1、科学测算集团目标,协调确定企业目标。按照陕药集团“十二五”规划要求,研究分析集团整体生产经营计划,收集、整理各企业主要指标预报值,结合“十二五”规划目标和经营管理实际,测算提出陕药集团经营业绩目标值,经决策会议批准后上报陕西省国资委。结合工作实际,在与各企业负责人充分沟通的基础上,协调确定各企业年度和任期经营目标和重点工作,并与各企业签订年度和任期责任书。

  2、按照不同考核期间,分解细化目标任务。制定陕药集团“十二五”、任期和年度各领导、各企业和各部门的重点工作,制作集团公司年度目标任务分解表,确定责任人和完成时限。真正做到将集团整体目标分解落实到各个层级,逐步形成涵盖年度、任期、“十二五”三个时间维度,涉及集团领导、企业、部门和员工四个层级的目标管理体系,确保“每项工作有专人负责、每位员工有专项工作要做”,为陕药集团战略目标的实现提供有力保障。

  实施管控制度,优化基础管理标准

  1、明确管控模式核心与定位。陕药集团管控模式设计的核心原则是价值创造,结合整体战略,强化战略管理控股职能定位。战略管理控股是集团化管控中集权与分权相对均衡的管控模式。在集团管控模式下,集团本部的职能定位包括战略管理中心、资本运作中心、人力资源中心、支持服务中心和运营监管中心,权属企业定位为利润中心。集团对权属企业实行分类管理,具体为居于重要地位的控股和参股企业为管理重点,采取股东会相对集权的管控模式,以防范重大风险;对居于次要地位的控股、参股企业以及政策性投资企业,采取股东会适当放权的管控模式,以提高决策效率,适应市场竞争。

  2、修订管控制度,正式颁布实施。管控制度修订小组广泛征询内外部意见,反复进行沟通反馈,对各项制度及各部门职责、岗位设置进行研究讨论,并组织有关人员对各部门提供的补充修订意见进行会审,进一步完善各项制度。制度修改达百处,新增制度13项、删减2项、较大调整2项,最终形成共计92项、48万余字的企业管控制度,强力颁布实施。

  3、全面推行制度,持续补充完善。为落实各项制度,提升集团管控水平,2013年全面开展推行制度工作,成立推行小组,负责推行、监督及结果考核奖惩,落实工作责任。明确推行目标,分宣传培训、监督落实和整改提高三阶段分步实施。要求各单位和各部门定期开展学习培训,加强宣传,形成|人人了解、人人执行的良好氛围,促进逐步实现制度化、日常化和规范化的管理目标。持续推进管控制度修订,根据工作实际,向各部门征询制度修订意见,进一步提升制度的针对性、实用性和可操作性,进一步明晰责权利,集团管控体系逐步得到完善,管理标准更加具体、明确。

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